Negen mannen werden gearresteerd voor e-mailzwendel van $ 3,5 miljoen die romantische relaties beloofde en Russische olie-investeringsmogelijkheden

Negen mannen werden gearresteerd voor e-mailzwendel van $ 3,5 miljoen die romantische relaties beloofde en Russische olie-investeringsmogelijkheden

mei 1, 2019 0 Door admin

 

  • Negen mannen zijn gearresteerd in drie verschillende staten in verband met een reeks e-mailscams die hen $ 3,5 miljoen opleverden.
  • De federale autoriteiten kondigden aan dat de arrestaties het gevolg waren van drie grote oplichting, waarbij slachtoffers geld naar bankrekeningen stuurden die zich voordeed als bedrijven, Russische olie-investeringsmogelijkheden en liefdesbelangen.
  • De zwendel volgde modellen die horen bij vergelijkbare valse e-mails die proberen online of persoonlijk informatie of persoonlijke informatie te verkrijgen van nietsvermoedende slachtoffers.
  • Lees meer verhalen zoals deze op www.insider.com.

Negen mannen zijn gearresteerd in drie verschillende staten in verband met een reeks e-mailscams die hen $ 3,5 miljoen opleverden.

De federale autoriteiten kondigden donderdag aan dat de negen verdachten in Florida twee dagen waren gearresteerd in Florida, New York en Texas en werden beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen in verband met drie op e-mail gebaseerde regelingen.

Homeland Security Investigation Special Agent-in-Charge James C. Spero zei in een persbericht dat de arrestaties hadden ontmanteld “een transnationale criminele organisatie die naar verluidt illegale en binnenlandse draadfraude voert”.

Het ministerie van Justitie is in detail beschreven een beschuldiging dat de beklaagden een “zakelijk e-mailcompromis” hadden toegepast waarmee ze contact opnamen met slachtoffers onder het mom van een legitieme zakelijke transactie.

Twee andere schema’s die in de aanklacht worden beschreven, zijn onder meer een “Russische olievlek”, waarbij slachtoffers de kans kregen om te investeren in olie die was opgeslagen in Russische olietankstations met een rechtstreekse overschrijving en een “Romance Scam” waarbij de daders betrokken waren e-mailberichten en sms-berichten … die een vrouw zijn met romantische intenties ten opzichte van het slachtoffer met het verzoek om [een voorschot op een bankbetaling] om een ​​romantische relatie tot stand te brengen. ”

Slachtoffers die betrokken zijn bij de drie zwendelpraktijken hebben in totaal $ 3,5 miljoen overgedragen naar bankrekeningen genoemd naar shell-bedrijven die worden gecontroleerd door de verdachten.

Elke gedaagde staat voor een maximaal potentieel van 20 jaar in de gevangenis.

De soorten oplichting die door federale functionarissen in dit geval worden beschreven, zijn versies van enkele van de meest voorkomende oplichterszwendel online uitgevoerd om winst te maken. Een webpagina voor de procureur-generaal van Florida, Ashley Moody, beschrijft verschillende soorten valse identiteiten en relaties die potentiële oplichters gebruiken om hun slachtoffers te bereiken.

Tot de meest voorkomende benaderingen behoren oplichters die zich voordoen als liefdadigheidsinstelling via e-mail of in persoon, liefdesbelangen op datingsites of sociale media, en federale autoriteiten die betaling eisen voor ontbrekende juryrechten, bronbelastinggeld of arrestatie ontduiken.

Iedereen die gelooft dat ze mogelijk het slachtoffer zijn van een oplichterzwendel, kan klachten indienen bij de betreffende overheidsinstanties.

Lees meer :

2 jaar geleden was de 26-jarige Anna Delvey op een vakantie van $ 62.000 in Marokko. Nu zit ze 15 jaar in de gevangenis vanwege haar uitgebreide ‘nep-erfgename’ zwendel.

Op een Nike-foto op Instagram was een vrouw met okselhaar te zien en de commentaarsectie was uitgebarsten

Een kunstenaar creëerde een ‘anti-selfie’ Instagram-fotoserie die haar ziet spelen voor beroemde toeristische attracties in plaats van een perfecte foto te maken

Lees Meer